Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 6 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 6 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 3. Об утверждении нормативных документов в рамках системы внутреннего контроля.

- СТБ 81 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик банк»;

- СТБ 142 «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» (Политика управления конфликтом интересов ПУРЦБ);

- СТБ 119 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 139 «Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Норвик Банк»».

Решили:

Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка:

- СТБ 81 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик банк»;

- СТБ 142 «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» (Политика управления конфликтом интересов ПУРЦБ).

- СТБ 119 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк»;

- СТБ 139 «Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором приняты соответствующие решения 20.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.03.2024, Протокол № 17.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

А.А. Михалев

3.2. Дата 20.03.2024г.